警方在波士顿洛根国际机场逮捕了登上飞往北京的被告人王佳利(Jiali Wang,音译)。(网络图片)
警方在波士顿洛根国际机场逮捕了登上飞往北京的被告人王佳利(Jiali Wang,音译)。(网络图片)

登机回国的一刻被捕 两中国公民因股票欺诈在美被诉

辛吉
2019-10-16 11:10
据来自美国司法部的消息,31岁的中国公民王晓松(Xiaosong Wang,音译)和也是中国公民、41岁的王佳利(Jiali Wang,音译)双双被控犯有共谋证券欺诈罪。

周二(10月15日),美国司法部(Department of Justice)官方网站公布,两名中国公民因被指控共谋证券市场操纵欺诈在波士顿被捕受审。

据来自美国司法部的消息,31岁的中国公民王晓松(Xiaosong Wang,音译)和也是中国公民、41岁的王佳利(Jiali Wang,音译)双双被控犯有共谋证券欺诈罪。

美国司法部官网宣布两中国公民被诉共谋操纵股票欺诈罪,在波士顿被捕受审。(司法部官网截图)

王佳利周一(10月14日)晚在波士顿洛根国际机场(Logan International Airport)登上飞往北京的航班时被捕。 王晓松则在马萨诸塞州阿普顿(Upton)自己拥有的房屋中被捕。次日(10月15日)两名被告于下午3:00在波士顿美国地方法院出庭受审。

根据刑事起诉书,王晓松、王佳利伙同他人合谋参与策划了操纵股票谋利,他们通过人为手段制造实际上并不存在的交易利益假象,使证券市场中的其他人相信特定股票存在交易利益,从而人为地影响了公开交易证券的价格;而被告从其引起的价格变动中获利。

被告针对“稀薄交易”(thinly-traded)证券,即交易量低,波动性大,对买卖活动反应迅速的证券下手。 据称被告已经下达(或已经协调下达)了数千份非善意的买卖订单(虚假的购买或出售订单),以使股票价格上下波动。 价格发生变化后,被告以人为的高/低价格购买/出售了证券,最初的订单就被立即取消。 起诉书指控被告由于股票价格欺诈操作已获利数百万美元。

依照美国《判刑指南》和其他法定因素,地方法院法官将对被告作出判刑。对共谋罪的最高刑期为五年监禁,三年假释,并处以25万美元或是犯罪所得或所致损失总额的两倍的罚金。

美国联邦检察官安德鲁·莱林(Andrew Lelling)、联邦调查局(FBI)波士顿分局特别探员约瑟夫·博纳沃隆塔周二对外宣布了此案。莱林检察官的助理、联邦副检查官及证券与金融欺诈部门执行主管乔迪·兰诺(Jordi LIano),以及网络犯罪部门的副检察官大卫·戴迪欧负责对此案被告的起诉。美国证券交易会(Securities and Exchange Commission)对此案提供了帮助。

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