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澳洲第二大银行西太平洋银行(Westpac)因违反洗钱和反恐法,遭澳洲史上最大民事罚款。(美联社)
澳洲第二大银行西太平洋银行(Westpac)因违反洗钱和反恐法,遭澳洲史上最大民事罚款。(美联社)

涉违反洗钱反恐法2300万次 西太平洋银行被罚13亿澳元创记录

【希望之声2020年9月24日】(本台记者高健雯综合报导)澳洲第二大银行西太平洋银行(Westpac Bank)因违反洗钱法和反恐法2300万次,与监管机关─澳洲交易报告与分析中心(AUSTRAC)24日达成和解协议,同意支付13亿澳元(约9.2亿美元)罚款,成为澳洲史上最大民事处罚。协议有待联邦法院批准。

综合媒体报导,澳洲交易报告与分析中心去年11月提起民事诉讼,指控总部位于悉尼的西太平洋银行违反《反洗钱和反恐怖融资法》多达2,300万次,其中包括澳洲民众对菲律宾儿童色情内容提供者的付款,涉及资金超过70亿美元,银行主管还被指控对部分被用在剥削儿童的国际资金转移证据「漠不关心」。

丑闻遭爆后,时任执行长哈瑟(Brian Hartzer)辞职,由当时的财务长金恩接任。时任董事长麦克斯提德(Lindsay Maxsted)也下台。

今天,西太平洋银行现任执行长金恩(Peter King)宣布处罚时表示,「我要为银行的所为诚挚道歉。」

西太平洋银行这次被判罚,成为澳洲史上最大的民事处罚事件。

责任编辑:云天

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